Теперь за повесткой дня BBC Turkish можно следить в WhatsApp. В связи с этим были возбуждены дела в отношении четырех

Министр юстиции Акын Гюрлек сообщил, что в Стамбуле в ходе четвертой волны расследования деятельности Ассоциации друзей были задержаны 13 человек. Теперь за повесткой дня BBC Turkish можно следить в WhatsApp. Министр Гюрлек объявил, что в рамках расследования были изучены такие вопросы, как «покупка жилья и контейнеров, подозрительная передача недвижимости, чеки, выданные ассоциацией, а также финансовые и коммерческие отношения».

Следствие сначала изучает утверждение о том, что некоторые компании, с которыми ассоциация заключила договоры на строительство жилья в 2023 году и перечислила значительную сумму денег в виде пожертвований, не достроили обещанные дома. В связи с этим были возбуждены дела в отношении четырех должностных лиц трех компаний. Также было заявлено, что было установлено, что контейнер был приобретен у компании от имени ассоциации, а D.Ş., ответственная за закупки от имени ассоциации, была включена в расследование в связи с ее ролью в процессах оплаты и поставок. недвижимость, переданная помощнице Халюка Левента.

Утверждается, что в общей сложности 59 объектов недвижимости были переданы от трех компаний и одного физического лица. В связи с этими передачами Başaran Holding A.Ş. В отношении четырех человек, в том числе владельца Хусейна Башарана, были приняты меры. Имя Хусейна Башарана также упоминалось в заявлении Халюка Левента.

В своем заявлении в полицейском участке Халук Левент заявил, что между ним и Хусейном Башараном, одним из заявителей дела, возник «проблема с недвижимостью», прежде чем воспользоваться своим правом хранить молчание. В ходе расследования были изучены процессы обращения и сбора некоторых чеков, выпущенных ассоциацией, и были приняты меры против двух человек, которые, как утверждается, были последними индоссантами чеков. это уполномоченное лицо, которое является последним звеном в цепочке индоссаментов оборотного инструмента, такого как простой вексель или чек, и которое последним передало или удерживало этот инструмент.

Среди задержанных в рамках расследования был еще один человек, чьи финансовые и коммерческие отношения с Халуком Левентом были признаны «подозрительными». Расследование ведется по обвинениям в "нарушении закона об объединениях", "отмывании активов, полученных преступным путем" и "членстве в организации". В своем письменном заявлении по этому поводу от 12 июля главная прокуратура Стамбула заявила, что расследование, начатое по обвинениям в том, что «пожертвования, собранные от имени Ассоциации друзей, были переведены на счета некоторых подозреваемых в больших суммах», продолжается «тщательно». В заявлении содержатся утверждения о том, что пожертвования, собранные Ассоциацией Бадди во время землетрясений 6 февраля 2023 года, были переведены подозреваемыми на личные счета, сделаны ставки и переданы третьим лицам.