Отчет обвиняет банки в непредоставлении информации о подозрительных переводах Эпштейна

Отчет, опубликованный сенатором Роном Уайденом из Орегона, утверждает, что более дюжины банкиров в трех банках знали о подозрительных операциях Эпштейна, начиная с 2002 года, но в основном не уведомляли Министерство финансов до нескольких лет спустя. Основываясь на отчетах Казначейства, внутренних банковских записях и судебных документах, отчет утверждает о тысячах операций за почти два десятилетия на сумму более миллиарда долларов. Согласно Закону о банковской тайне, банкиры обязаны уведомлять правительство о подозрениях в отмывании денег или незаконной деятельности.

"Не сообщая—или решая не сообщать—о его подозрительных финансовых операциях федеральным правоохранительным органам, эти банки позволили Эпштейну отправлять наличные платежи и банковские переводы своим жертвам, друзьям и сообщникам по всему миру", говорится в отчете. "Банкиры, которые должны были задавать вопросы, не задавали их. Преступления Джеффри Эпштейна были скрыты на виду.

Демократы комитета призывают Министерство юстиции расследовать, почему отчеты о подозрительной деятельности не были поданы своевременно, и требуют более строгих требований к отчетности. "Если федеральные прокуроры серьезно настроены предотвратить следующего Джеффри Эпштейна, они должны привлечь Уолл-стрит к ответственности, добавляет отчет. Deutsche Bank заявил, что сожалеет о своей исторической связи с Эпштейном, отметив, что сотрудничал с регуляторами и правоохранительными органами и инвестировал в усиление контроля. JP Morgan Chase не ответил на запрос о комментарии; в отчете говорится, что банк отказался от Эпштейна как клиента в 2013 году из-за опасений по поводу торговли людьми, но не сообщил о подозрительных операциях до шести лет спустя, вскоре после его ареста.