伊斯坦布尔检方调查非法赌博案，涉案交易额达179亿里拉，13人被拘留

伊斯坦布尔首席检察官办公室以违反关于足球及其他体育赛事博彩和赌博游戏监管的第7258号法律以及洗钱罪名对该公司展开调查。今年3月，土耳其央行曾暂时吊销Dinamikpay的运营许可证。调查评估了金融犯罪调查委员会（MASAK）的报告、央行和土耳其支付与电子货币机构协会（TÖDEB）的调查结果、金融流动分析以及数字检查结果。在伊斯坦布尔和安卡拉同时进行的行动中，有13人被拘留。当局冻结了126个银行和加密货币账户，并扣押了8辆汽车、33处住宅和50块土地，包括属于Dinamik Pay机构的财产。两名在国外的嫌疑人以及一名无法在其地址找到的嫌疑人正在被追捕。该公司在非法赌博调查中被认定交易额达179亿里拉。