A.Ş. اور 13 افراد غیر قانونی جوئے کی تحقیقات میں حراست میں لیے گئے، لین دین کا حجم 17.9 ارب لیرہ

استنبول کے چیف پراسیکیوٹر آفس نے کمپنی کے خلاف قانون نمبر 7258 کی خلاف ورزی اور منی لانڈرنگ کے الزامات پر تحقیقات شروع کیں۔ مارچ میں ترکی کے مرکزی بینک نے Dinamikpay کے آپریٹنگ لائسنس کو عارضی طور پر معطل کر دیا تھا۔ تحقیقات میں مالیاتی جرائم کی تحقیقاتی بورڈ (MASAK) کی رپورٹس، مرکزی بینک اور ترک پیمنٹ اور الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز ایسوسی ایشن (TÖDEB) کے نتائج، مالیاتی نقل و حرکت کے تجزیے اور ڈیجیٹل معائنے کے نتائج کا جائزہ لیا گیا۔ استنبول اور انقرہ میں بیک وقت کارروائیوں میں 13 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ حکام نے 126 بینک اور کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس بلاک کر دیے اور آٹھ گاڑیاں، 33 رہائشی مکانات اور 50 زمینی پلاٹ ضبط کیے، جن میں Dinamik Pay ادارے سے متعلق بھی شامل ہیں۔ دو مشتبہ افراد جو بیرون ملک ہیں اور ایک جو اپنے پتے پر نہیں ملا، تلاش کیے جا رہے ہیں۔ کمپنی کو غیر قانونی جوئے کی تحقیقات میں 17.9 ارب لیرہ کے لین دین کے حجم کے ساتھ شناخت کیا گیا تھا۔