İngiltere Hükümetinin Şirket Şeffaflığı Baskısı, Mülkiyet Kayıtları Çok Pahalı ve Karmaşık Olduğu İçin İddia Edilen Parayı İfşa Edemiyor

Teoride, bu ada cennetlerinde bir şirketin sahibini bulmak basittir: başvuru sahipleri, araştırmacı, gazeteci, sivil toplum grubu üyesi veya işlem yapmayı düşünen bir iş insanı olduklarını kanıtlayarak verilere 'meşru bir ilgi' göstermelidir. Bilgilerin 'kara para aklamayı veya öncül suçları ya da terörün finansmanını önleme, tespit etme, soruşturma, mücadele veya kovuşturma' için nasıl kullanılacağını açıklamalı, en az 75 dolar (55 sterlin) ücret ödemeli ve uzun bir form doldurmalıdır. Ancak, soruşturmanın konusu, şeffaflığın kendilerini zarara maruz bırakabileceği gerekçesiyle 1.000 dolar karşılığında üç yıllık 'ifşa koruması' başvurusunda bulunabilir.

Cayman Adaları sözcüsü bu tür başvuruların çoğu zaman reddedildiğini söyledi, ancak muafiyet gerekçeleri geniş görünüyor — hükümet rehberine göre 'hayvanlar üzerinde ürün testi gibi faaliyetlerle bağlantıların açıklanması, aktivistlerin hedefi olmalarına yol açabilir' gibi. Şeffaflık kampanyacıları, İngiliz Virgin Adaları'ndaki (BVI) sistemin bazı yönlerinin daha da kötü olduğunu, yetkililerin soruşturmanın konusunu soru soran herhangi bir kuruluşun adını bildireceğini söylüyor.