Büyük Bankaların Jeffrey Epstein'ın Şüpheli Para Transferlerini 2019'daki Tutuklanmasına Kadar Bildirmediğini Öne Süren Bir Rapor Yayımladı

Senato Finans Komitesi'nden Demokratların hazırladığı ve Senatör Ron Wyden tarafından açıklanan rapora göre, JP MorganChase, Bank of America ve Deutsche Bank'ta bir düzineden fazla bankacı, Epstein'ın 2002'ye kadar uzanan şüpheli işlemlerinden haberdardı. Ancak çoğu durumda bankacılar, Hazine Bakanlığı'nı yıllar sonra, Epstein'ın cinsel ticaret suçlamasıyla tutuklanmasının ardından bilgilendirdi. Banka Gizlilik Yasası uyarınca bankacıların, müşterilerinin kara para aklama veya diğer yasadışı faaliyetler için para hareketi yaptığından şüphelenmeleri halinde hükümeti bilgilendirmesi gerekiyor.

Raporda, "Bu bankalar, şüpheli finansal işlemlerini federal kolluk kuvvetlerine bildirmeyerek veya bildirmemeyi seçerek Epstein'ın kurbanlarına, arkadaşlarına ve işbirlikçilerine dünya çapında nakit ödeme ve havale göndermesine izin verdi" denildi. Raporda, yaklaşık yirmi yıla yayılan ve toplamda bir milyar doları aşan binlerce işleme işaret ediliyor. Komite Demokratları, Adalet Bakanlığı'nın Epstein hakkında zamanında şüpheli faaliyet raporu sunulmamasını soruşturmasını ve gelecekte raporlama gerekliliklerinin sıkılaştırılmasını istiyor.

Deutsche Bank, Epstein ile tarihsel bağlantısından pişmanlık duyduğunu belirten bir açıklama yaptı. JP MorganChase yorum talebine yanıt vermedi; rapora göre banka, Epstein'ı 2013'te insan ticareti endişeleri nedeniyle müşterilikten çıkardı ancak şüpheli işlemleri hükümete altı yıl sonra, Epstein'ın tutuklanmasının hemen ardından bildirdi.