Agora É Possível Acompanhar a Agenda da BBC Turca No Whatsapp. Neste Contexto, Foram Instaurados Processos Contra Quatro

O Ministro da Justiça Akın Gürlek anunciou que 13 pessoas foram detidas em Istambul na quarta onda de operações de investigação sobre a Associação de Amigos. Agora é possível acompanhar a agenda da BBC Turca no WhatsApp. O Ministro Gürlek anunciou que no âmbito da investigação foram examinadas questões como “compras de habitação e contentores, transferências imobiliárias suspeitas, cheques emitidos pela associação e relações financeiras e comerciais”.

A investigação examina primeiro a alegação de que algumas empresas às quais a associação fez acordos para a construção de habitações em 2023 e transferiu uma quantia significativa de dinheiro proveniente de doações não concluíram as casas que prometiam. Neste contexto, foram instaurados processos contra quatro funcionários de três empresas. Afirmou-se também que foi apurado que um contentor foi adquirido a uma empresa em nome da associação, e D.Ş., responsável pelas compras em nome da associação, foi incluído na investigação devido ao seu papel nos processos de pagamento e fornecimento.

Outra parte da investigação são os imóveis transferidos para o assistente de Haluk Levent. Um total de 59 bens imóveis foram transferidos de três empresas e de uma pessoa física. Em conexão com essas transferências, Başaran Holding A.Ş. Foram tomadas medidas contra quatro pessoas, incluindo o proprietário Hüseyin Başaran.

O nome de Hüseyin Başaran também foi mencionado na declaração de Haluk Levent. Em seu depoimento na delegacia, Haluk Levent afirmou que havia uma “questão imobiliária” entre ele e Hüseyin Başaran, um dos denunciantes do processo, antes de exercer seu direito de permanecer calado. Durante a investigação foram examinados os processos de circulação e cobrança de alguns cheques emitidos pela associação, tendo sido tomadas medidas contra duas pessoas que seriam os últimos endossantes dos cheques.

O último endossante é a pessoa autorizada que é o último elo na cadeia de endosso de um instrumento negociável, como uma nota promissória ou um cheque, e que transferiu ou deteve o instrumento por último. Outra pessoa cuja relação financeira e comercial com Haluk Levent foi considerada “suspeita” estava entre os nomes detidos no âmbito da investigação. A investigação está a decorrer sob a acusação de “violação da Lei das Associações”, “branqueamento de bens resultantes de crime” e “pertencimento a organização”.

Na sua declaração escrita sobre o assunto em 12 de julho, o Gabinete do Procurador-Geral de Istambul afirmou que a investigação iniciada sob alegações de que "doações recolhidas em nome da Associação de Amigos foram transferidas para contas de alguns suspeitos em montantes elevados" continuava "meticulosamente". O comunicado inclui alegações de que as doações arrecadadas pela Buddy Association durante os terremotos de 6 de fevereiro de 2023 foram transferidas para contas pessoais pelos suspeitos, apostas foram feitas e transferidas para terceiros.