Banco Central Da Turquia Anuncia Cancelamento Das Licenças De Duas Empresas No Diário Oficial

A medida ocorre depois que o Ministério Público de Istambul abriu uma investigação de lavagem de dinheiro contra a Payco em dezembro de 2025, e um tribunal criminal ordenou o sequestro dos ativos da empresa como parte da investigação. Um total de 24 pessoas foram presas em conexão com a investigação. O Ministério Público disse em comunicado sobre os resultados: revela que os rendimentos criminais de atividades de forex/fraude foram sistematicamente canalizados para o sistema financeiro por meio de provedores de serviços de dinheiro eletrônico e pagamento, e posteriormente lavados por meio de inúmeras empresas nacionais e internacionais.