Relatório Acusa Bancos de Não Reportar Transações Suspeitas de Epstein

O relatório, divulgado pelo senador Ron Wyden, de Oregon, afirma que mais de uma dúzia de banqueiros nos três bancos estavam cientes das transações suspeitas de Epstein desde 2002, mas na maioria dos casos não alertaram o Departamento do Tesouro até anos depois. Com base em relatórios do Tesouro, registros bancários internos e documentos legais, o relatório alega milhares de transações ao longo de quase duas décadas, totalizando mais de um bilhão de dólares. Sob a Lei de Sigilo Bancário, os banqueiros devem notificar o governo sobre suspeitas de lavagem de dinheiro ou atividades ilegais.

"Ao não reportar—ou escolher não reportar—suas transações financeiras suspeitas às autoridades federais, esses bancos permitiram que Epstein enviasse pagamentos em dinheiro e transferências eletrônicas para suas vítimas, amigos e colaboradores ao redor do mundo", diz o relatório. "Os banqueiros que precisavam fazer perguntas não as fizeram. Os crimes de Jeffrey Epstein estavam escondidos à vista de todos.

Os democratas do comitê instam o Departamento de Justiça a investigar por que os relatórios de atividades suspeitas não foram arquivados em tempo hábil e pedem requisitos de relatórios mais rígidos. "Se os promotores federais estão falando sério sobre prevenir o próximo Jeffrey Epstein, eles devem responsabilizar Wall Street, acrescenta o relatório. O Deutsche Bank disse que lamenta sua conexão histórica com Epstein, observando que cooperou com reguladores e autoridades e investiu no fortalecimento de controles. O JP Morgan Chase não respondeu a um pedido de comentário; o relatório diz que o banco deixou Epstein como cliente em 2013 por preocupações com tráfico humano, mas não reportou transações suspeitas até seis anos depois, pouco após sua prisão.