銀行がエプスタインの不審な送金を報告しなかったと報告書が非難

オレゴン州選出のロン・ワイデン上院議員が発表した報告書は、3行の十数人の銀行員が2002年からエプスタインの不審な取引を知っていたが、ほとんどが数年後まで財務省に通知しなかったと述べている。財務省の報告書、銀行内部記録、法廷提出書類に基づき、報告書は約20年にわたる数千件の取引が総額10億ドル以上に上ると主張している。銀行秘密法の下、銀行員は疑わしいマネーロンダリングや違法行為を政府に通知しなければならない。「連邦法執行機関に彼の不審な金融取引を報告しなかった—または報告しないことを選択した—ことで、これらの銀行はエプスタインが世界中の被害者、友人、協力者に現金支払いや電信送金を送ることを許した」と報告書は述べている。「質問する必要があった銀行員は質問しなかった。ジェフリー・エプスタインの犯罪は明白なのに隠されていた。」委員会の民主党員は、不審な活動報告が適時提出されなかった理由を司法省に調査するよう求め、より厳格な報告要件を要求している。「連邦検察官が次のジェフリー・エプスタインを防ぐことに真剣なら、ウォール街に責任を取らせなければならない」と報告書は付け加えている。ドイツ銀行は、エプスタインとの歴史的な関係を遺憾に思い、規制当局や法執行機関と協力し、管理強化に投資したと述べた。JPモルガン・チェースはコメント要請に応じなかった。報告書によると、同行は2013年に人身売買の懸念からエプスタインを顧客から外したが、不審な取引を報告したのは6年後、彼の逮捕直後だった。