Sekarang Anda Dapat Mengikuti Agenda Di BBC Turki Melalui Whatsapp. Dalam Konteks Ini, Proses Hukum Dimulai Terhadap Empat

Menteri Kehakiman Akın Gürlek mengumumkan bahwa 13 orang ditahan di Istanbul dalam operasi gelombang keempat penyelidikan terhadap Friends Association. Sekarang Anda dapat mengikuti agenda di BBC Turki melalui WhatsApp. Menteri Gürlek mengumumkan bahwa dalam lingkup penyelidikan, masalah-masalah seperti "pembelian perumahan dan kontainer, transfer real estat yang mencurigakan, cek yang dikeluarkan oleh asosiasi dan hubungan keuangan dan komersial" telah diperiksa.

Investigasi pertama mengkaji dugaan bahwa beberapa perusahaan yang menjadi mitra asosiasi membuat perjanjian pembangunan perumahan pada tahun 2023 dan mentransfer sejumlah besar uang sumbangan tidak menyelesaikan rumah yang mereka janjikan. Dalam konteks ini, proses hukum dimulai terhadap empat pejabat dari tiga perusahaan. Disebutkan juga bahwa sebuah kontainer dibeli dari perusahaan atas nama asosiasi, dan D.Ş., yang bertanggung jawab atas pembelian atas nama asosiasi, dimasukkan dalam penyelidikan karena perannya dalam proses pembayaran dan pasokan.

Bagian lain dari penyelidikan adalah real estat yang dialihkan ke asisten Haluk Levent. Sebanyak 59 harta tak bergerak diklaim dialihkan dari tiga perusahaan dan satu perorangan. Sehubungan dengan transfer ini, Başaran Holding A.Ş. Tindakan diambil terhadap empat orang, termasuk pemiliknya Hüseyin Başaran.

Nama Hüseyin Başaran juga disebutkan dalam pernyataan Haluk Levent. Dalam pernyataannya di kantor polisi, Haluk Levent mengklaim bahwa ada "masalah real estat" antara dia dan Hüseyin Başaran, salah satu pengadu dalam berkas tersebut, sebelum menggunakan haknya untuk tetap diam. Dalam pemeriksaan tersebut, proses peredaran dan pengumpulan beberapa cek yang dikeluarkan oleh asosiasi diperiksa, dan dilakukan tindakan terhadap dua orang yang dinyatakan sebagai pendukung terakhir cek tersebut.

Endorser terakhir adalah orang yang diberi kuasa yang merupakan mata rantai terakhir dalam rantai endorsemen suatu instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti surat promes atau cek, dan yang terakhir kali mengalihkan atau memegang instrumen tersebut. Orang lain yang hubungan keuangan dan komersialnya dengan Haluk Levent dianggap "mencurigakan" termasuk di antara nama-nama yang ditahan dalam lingkup penyelidikan. Investigasi sedang dilakukan atas tuduhan "pelanggaran Undang-Undang tentang Perkumpulan", "pencucian aset hasil kejahatan" dan "keanggotaan dalam suatu organisasi".

Dalam pernyataan tertulisnya mengenai masalah ini pada tanggal 12 Juli, Kepala Kantor Kejaksaan Istanbul menyatakan bahwa penyelidikan yang dimulai atas tuduhan bahwa "sumbangan yang dikumpulkan atas nama Friends Association ditransfer ke rekening beberapa tersangka dalam jumlah besar" terus berlanjut "dengan cermat". Pernyataan tersebut memuat dugaan bahwa sumbangan yang dikumpulkan oleh Buddy Association saat gempa 6 Februari 2023 ditransfer ke rekening pribadi para tersangka, dipasang taruhan, dan ditransfer ke pihak ketiga.