Laporan Menuduh Bank Gagal Melaporkan Transaksi Mencurigakan Epstein

Laporan yang dirilis oleh Senator Ron Wyden dari Oregon mengatakan lebih dari selusin bankir di tiga bank tersebut mengetahui transaksi mencurigakan Epstein sejak 2002, tetapi sebagian besar tidak memberi tahu Departemen Keuangan sampai bertahun-tahun kemudian. Berdasarkan laporan Treasury, catatan bank internal, dan pengajuan hukum, laporan tersebut mengklaim ribuan transaksi selama hampir dua dekade dengan total lebih dari satu miliar dolar. Di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank, bankir harus memberi tahu pemerintah tentang dugaan pencucian uang atau aktivitas ilegal.

"Dengan gagal melaporkan—atau memilih untuk tidak melaporkan—transaksi keuangan mencurigakannya kepada penegak hukum federal, bank-bank ini memungkinkan Epstein mengirim pembayaran tunai dan transfer kawat kepada korban, teman, dan kolaboratornya di seluruh dunia, kata laporan itu. "Bankir yang perlu bertanya tidak bertanya. Kejahatan Jeffrey Epstein bersembunyi di depan mata.

Demokrat komite mendesak Departemen Kehakiman untuk menyelidiki mengapa laporan aktivitas mencurigakan tidak diajukan tepat waktu dan menyerukan persyaratan pelaporan yang lebih ketat. Jika jaksa federal serius mencegah Jeffrey Epstein berikutnya, mereka harus meminta pertanggungjawaban Wall Street, tambah laporan itu. Deutsche Bank mengatakan menyesali hubungan historisnya dengan Epstein, mencatat bahwa mereka bekerja sama dengan regulator dan penegak hukum serta berinvestasi dalam memperkuat kontrol. JP Morgan Chase tidak menanggapi permintaan komentar; laporan itu mengatakan bank tersebut menghentikan Epstein sebagai klien pada 2013 karena kekhawatiran perdagangan manusia tetapi tidak melaporkan transaksi mencurigakan sampai enam tahun kemudian, tak lama setelah penangkapannya.