Gürlek a Annoncé Que 13 Personnes Avaient Été Arrêtées À Istanbul Dans Le Cadre de La Quatrième Vague D'enquête Sur Les Amis

Le ministre de la Justice Akın Gürlek a annoncé que 13 personnes avaient été arrêtées à Istanbul dans le cadre de la quatrième vague d'enquête sur l'Association des Amis. Il est désormais possible de suivre l'agenda de la BBC turque sur WhatsApp. Le ministre Gürlek a annoncé que dans le cadre de l'enquête, des questions telles que "les achats de logements et de conteneurs, les transferts immobiliers suspects, les chèques émis par l'association et les relations financières et commerciales" avaient été examinées.

L'enquête examine d'abord l'allégation selon laquelle certaines entreprises avec lesquelles l'association a conclu des accords pour la construction de logements en 2023 et transféré une somme importante d'argent provenant de dons n'auraient pas achevé les maisons promises. Dans ce contexte, des poursuites ont été engagées contre quatre responsables de trois sociétés. Il a également été indiqué qu'il avait été déterminé qu'un conteneur avait été acheté auprès d'une entreprise au nom de l'association et que D.Ş., responsable des achats au nom de l'association, avait été incluse dans l'enquête en raison de son rôle dans les processus de paiement et d'approvisionnement.

Un autre volet de l'enquête concerne les biens immobiliers transférés à l'assistant de Haluk Levent. Au total, 59 biens immobiliers auraient été transférés par trois sociétés et un particulier. Dans le cadre de ces transferts, Başaran Holding A.Ş. Des mesures ont été prises contre quatre personnes, dont le propriétaire Hüseyin Başaran.

Le nom de Hüseyin Başaran a également été mentionné dans la déclaration de Haluk Levent. Dans sa déclaration au commissariat, Haluk Levent a affirmé qu'il y avait un "problème immobilier" entre lui et Hüseyin Başaran, l'un des plaignants du dossier, avant d'exercer son droit de garder le silence. Au cours de l'enquête, les processus de circulation et d'encaissement de certains chèques émis par l'association ont été examinés et des poursuites ont été engagées contre deux personnes qui seraient les derniers endosseurs des chèques.

Le dernier endosseur est la personne autorisée qui constitue le dernier maillon de la chaîne d'endossement d'un instrument négociable tel qu'un billet à ordre ou un chèque, et qui a transféré ou détenu l'instrument en dernier lieu. Une autre personne dont les relations financières et commerciales avec Haluk Levent étaient considérées comme « suspectes » figurait parmi les noms arrêtés dans le cadre de l'enquête. L'enquête est menée pour "violation de la loi sur les associations", "blanchiment d'avoirs résultant d'activités criminelles" et "appartenance à une organisation".

Dans sa déclaration écrite à ce sujet du 12 juillet, le parquet général d'Istanbul a déclaré que l'enquête ouverte suite aux allégations selon lesquelles "des dons collectés au nom de l'Association des Amis auraient été transférés sur les comptes de certains suspects pour des montants élevés" se poursuivait "méticuleusement". La déclaration comprend des allégations selon lesquelles les dons collectés par la Buddy Association lors des tremblements de terre du 6 février 2023 ont été transférés sur des comptes personnels par les suspects, des paris ont été placés et transférés à des tiers.