Le NABU Détaille Une Organisation Criminelle Dirigée Par Un Fonctionnaire Du Bureau Du Procureur Général

Le NABU a annoncé sur Facebook qu'avec le bureau spécialisé de lutte contre la corruption (SAPO), il a démasqué une organisation criminelle dont les membres recevaient systématiquement des paiements illicites de centres d'appels frauduleux et blanchissaient des millions de hryvnias. Le schéma a été organisé par l'un des chefs d'une unité structurelle du PGO, qui a établi et dirigé l'organisation à la mi-2025, impliquant des procureurs en exercice et des associés proches. Les membres ont mis en place un système de collecte de pots-de-vin en échange de laisser fonctionner des centres d'appels sans entrave, qui fraudait des citoyens ukrainiens et étrangers.

Les suspects ont blanchi les gains via plusieurs schémas; plus de 20 millions de hryvnias ont été dépensés en biens immobiliers, bijoux et autres biens. Le chef a transféré des actifs de plus de 12 millions de hryvnias à des tiers pour cacher le bénéficiaire réel, dont un bien dans un complexe d'appartements près des Carpates. Ils ont aussi déposé plus de 10 millions de hryvnias sur des comptes d'associés. Cinq membres ont été démasqués jusqu'à présent.