Sénat Ont Publié Un Rapport Accusant JP Morgan Chase, Bank of America et Deutsche Bank de Ne Pas Avoir Signalé Les Transferts D'argent

Les démocrates du Sénat ont publié un rapport accusant JP Morgan Chase, Bank of America et Deutsche Bank de ne pas avoir signalé les transferts d'argent suspects de Jeffrey Epstein jusqu'à après son arrestation en 2019 pour trafic sexuel. Le rapport, publié par le sénateur Ron Wyden de l'Oregon, indique que plus d'une douzaine de banquiers des trois banques étaient au courant des transactions suspectes d'Epstein remontant à 2002, mais n'ont pour la plupart alerté le Trésor que des années plus tard. Sur la base de rapports du Trésor, de dossiers bancaires internes et de documents juridiques, le rapport allègue des milliers de transactions sur près de deux décennies totalisant plus d'un milliard de dollars.

En vertu de la loi sur le secret bancaire, les banquiers doivent informer le gouvernement de toute suspicion de blanchiment d'argent ou d'activité illégale. "En ne signalant pas, ou en choisissant de ne pas signaler, ses transactions financières suspectes aux forces de l'ordre fédérales, ces banques ont permis à Epstein d'envoyer des paiements en espèces et des virements à ses victimes, amis et collaborateurs dans le monde entier", indique le rapport. Les banquiers qui devaient poser des questions ne les ont pas posées.

Les crimes de Jeffrey Epstein étaient cachés à la vue de tous. Les démocrates du comité exhortent le ministère de la Justice à enquêter sur les raisons pour lesquelles les rapports d'activité suspecte n'ont pas été déposés à temps et appellent à des exigences de signalement plus strictes. Si les procureurs fédéraux sont sérieux au sujet de la prévention du prochain Jeffrey Epstein, ils doivent tenir Wall Street responsable, ajoute le rapport.

Deutsche Bank a déclaré regretter son lien historique avec Epstein, notant qu'elle a coopéré avec les régulateurs et les forces de l'ordre et investi dans le renforcement des contrôles. JP Morgan Chase n'a pas répondu à une demande de commentaire; le rapport indique que la banque a abandonné Epstein comme client en 2013 en raison de préoccupations de trafic humain, mais n'a signalé les transactions suspectes que six ans plus tard, peu après son arrestation.