Gürlek Anunció Que 13 Personas Fueron Detenidas En Estambul En La Cuarta Oleada de La Investigación Sobre Los Amigos

El ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció que 13 personas fueron detenidas en Estambul en la cuarta oleada de la investigación sobre la Asociación de Amigos. Ya es posible seguir la agenda de la BBC turca en WhatsApp. El ministro Gürlek anunció que en el marco de la investigación se examinaron cuestiones como "la compra de viviendas y contenedores, las transferencias sospechosas de bienes inmuebles, los cheques emitidos por la asociación y las relaciones financieras y comerciales".

La investigación examina en primer lugar la acusación de que algunas empresas a las que la asociación firmó acuerdos para la construcción de viviendas en 2023 y transfirieron una cantidad importante de dinero procedente de donaciones no completaron las casas que prometieron. En este contexto, se inició proceso contra cuatro funcionarios de tres empresas. También se indicó que se determinó que un contenedor fue comprado a una empresa en nombre de la asociación, y D.Ş., responsable de las compras en nombre de la asociación, fue incluido en la investigación por su papel en los procesos de pago y suministro.

Otra parte de la investigación son los bienes inmuebles transferidos al asistente de Haluk Levent. Se afirma que se han transferido un total de 59 bienes inmuebles de tres empresas y un particular. En relación con estas transferencias, Başaran Holding A.Ş. Se tomaron medidas contra cuatro personas, entre ellas el propietario Hüseyin Başaran.

El nombre de Hüseyin Başaran también fue mencionado en la declaración de Haluk Levent. En su declaración en comisaría, Haluk Levent afirmó que había un "problema inmobiliario" entre él y Hüseyin Başaran, uno de los denunciantes del expediente, antes de ejercer su derecho a guardar silencio. Durante la investigación se examinaron los procesos de circulación y cobro de algunos cheques emitidos por la asociación y se tomaron medidas contra dos personas que serían los últimos endosantes de los cheques.

El último endosante es la persona autorizada que es el último eslabón de la cadena de endoso de un instrumento negociable, como un pagaré o un cheque, y que transfirió o retuvo el instrumento por última vez. Entre los nombres detenidos en el ámbito de la investigación se encuentra otra persona cuya relación financiera y comercial con Haluk Levent se consideró "sospechosa". La investigación se lleva a cabo por cargos de "violación de la Ley de Asociaciones", "blanqueo de activos resultantes de delitos" y "pertenencia a una organización".

En su declaración escrita sobre el tema el 12 de julio, la Fiscalía General de Estambul afirmó que la investigación iniciada tras las acusaciones de que "las donaciones recaudadas en nombre de la Asociación de Amigos fueron transferidas a las cuentas de algunos sospechosos en cantidades elevadas" continuaba "meticulosamente". El comunicado incluye acusaciones de que las donaciones recaudadas por la Buddy Association durante los terremotos del 6 de febrero de 2023 fueron transferidas a cuentas personales por los sospechosos, se realizaron apuestas y se transfirieron a terceros.