أعلن وزير العدل أكين جورليك أنه تم اعتقال 13 شخصًا في إسطنبول في عملية الموجة الرابعة من التحقيق في جمعية الأصدقاء.

أعلن وزير العدل أكين جورليك أنه تم اعتقال 13 شخصًا في إسطنبول في عملية الموجة الرابعة من التحقيق في جمعية الأصدقاء. أصبح من الممكن الآن متابعة جدول أعمال قناة بي بي سي التركية عبر الواتساب. وأعلن الوزير جورليك أنه في نطاق التحقيق، تم فحص قضايا مثل "شراء المساكن والحاويات والتحويلات العقارية المشبوهة والشيكات الصادرة عن الجمعية والعلاقات المالية والتجارية".

يبحث التحقيق أولاً في الادعاء بأن بعض الشركات التي أبرمت الجمعية معها اتفاقيات لبناء مساكن في عام 2023 وحولت مبالغ كبيرة من التبرعات لم تكمل المنازل التي وعدت بها. وفي هذا السياق، بدأت إجراءات قضائية ضد أربعة مسؤولين من ثلاث شركات. وذكر أيضًا أنه تقرر أنه تم شراء حاوية من إحدى الشركات نيابة عن الجمعية، وتم إدراج D.Ş، المسؤول عن الشراء نيابة عن الجمعية، في التحقيق بسبب دوره في عمليات الدفع والتوريد.

جزء آخر من التحقيق هو نقل العقارات إلى مساعد هالوك ليفينت. يُطالب بنقل ما مجموعه 59 ملكية غير منقولة من ثلاث شركات وفرد واحد. وفيما يتعلق بهذه التحويلات، قامت شركة Başaran Holding A.Ş. وتم اتخاذ الإجراءات ضد أربعة أشخاص، من بينهم المالك حسين باشاران.

كما ورد اسم حسين باشاران في بيان هالوك ليفنت. وادعى هالوك ليفنت، في إفادته أمام مركز الشرطة، بوجود "مسألة عقارية" بينه وبين حسين باشاران، أحد المشتكين في الملف، قبل أن يمارس حقه في التزام الصمت. وتم خلال التحقيق الاطلاع على عمليات تداول وتحصيل بعض الشيكات الصادرة عن الجمعية، واتخاذ الإجراءات بحق شخصين قيل إنهما آخر مظهري الشيكات.

المظهر الأخير هو الشخص المرخص له الذي يمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة تظهير الصك القابل للتداول مثل الكمبيالة أو الشيك، وهو آخر من قام بنقل الصك أو حيازته. وكان من بين الأسماء المعتقلة ضمن نطاق التحقيق شخص آخر اعتبرت علاقته المالية والتجارية مع هالوك ليفنت "مشبوهة". ويجري التحقيق بتهم "انتهاك قانون الجمعيات" و"غسل الأموال الناتجة عن الجريمة" و"العضوية في منظمة".

وفي بيانه المكتوب حول هذا الموضوع بتاريخ 12 يوليو/تموز، ذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول أن التحقيق الذي بدأ بناءً على مزاعم بأن "التبرعات التي تم جمعها نيابة عن جمعية الأصدقاء تم تحويلها إلى حسابات بعض المشتبه بهم بمبالغ كبيرة" مستمر "بدقة". ويتضمن البيان ادعاءات بأن التبرعات التي جمعتها جمعية الأصدقاء خلال زلازل 6 فبراير 2023، تم تحويلها إلى حسابات شخصية من قبل المشتبه بهم، ووضعت الرهانات، وتحويلها إلى أطراف ثالثة.