تقرير مجلس الشيوخ: البنوك فشلت في الإبلاغ عن معاملات إبستين المشبوهة

نشر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تقريرًا يتهم بنوك جي بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وديوتشه بنك بالفشل في الإبلاغ عن تحويلات الأموال المشبوهة لجيفري إبستين حتى بعد اعتقاله في 2019 بتهم الاتجار بالجنس. يقول التقرير، الذي نشره السيناتور رون وايدن من أوريغون، إن أكثر من اثني عشر مصرفيًا في البنوك الثلاثة كانوا على علم بمعاملات إبستين المشبوهة التي يعود تاريخها إلى عام 2002، لكنهم في الغالب لم ينبهوا وزارة الخزانة حتى سنوات لاحقة. استنادًا إلى تقارير الخزانة والسجلات المصرفية الداخلية والإيداعات القانونية، يزعم التقرير آلاف المعاملات على مدى عقدين تقريبًا بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار.

بموجب قانون السرية المصرفية، يجب على المصرفيين إخطار الحكومة بالاشتباه في غسيل الأموال أو النشاط غير القانوني. يقول التقرير: "بفشلهم في الإبلاغ، أو اختيارهم عدم الإبلاغ، عن معاملاته المالية المشبوهة إلى سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، سمحت هذه البنوك لإبستين بإرسال مدفوعات نقدية وتحويلات مصرفية إلى ضحاياه وأصدقائه والمتعاونين معه حول العالم". المصرفيون الذين كان عليهم طرح الأسئلة لم يطرحوها.

كانت جرائم جيفري إبستين مخفية على مرأى الجميع. يحث الديمقراطيون في اللجنة وزارة العدل على التحقيق في سبب عدم تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب ويطالبون بمتطلبات إبلاغ أكثر صرامة. إذا كان المدعون الفيدراليون جادين في منع جيفري إبستين القادم، فيجب عليهم محاسبة وول ستريت، يضيف التقرير.

قالت ديوتشه بنك إنها تأسف لارتباطها التاريخي بإبستين، مشيرة إلى أنها تعاونت مع الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون واستثمرت في تعزيز الضوابط. لم يستجب جي بي مورجان تشيس لطلب التعليق؛ يقول التقرير إن البنك أسقط إبستين كعميل في عام 2013 بسبب مخاوف الاتجار بالبشر، لكنه لم يبلغ عن المعاملات المشبوهة إلا بعد ست سنوات، بعد فترة وجيزة من اعتقاله.